Các điều tra viên thuộc Cơ quan Trung ương phòng chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) đã ghi nhận một thành tích đặc biệt trong tuần này khi phát hiện một nhóm người trốn thuế trong hoạt động nhập khẩu thiết bị điện tử vào Cộng hòa Séc, gây thiệt hại kỷ lục 4,7 tỷ korun. Trong cuộc truy quét hôm thứ Hai, cảnh sát đã bắt giữ 10 người, trong đó 7 người đã bị khởi tố.

"Chúng tôi có thể xác nhận đây là vụ án có mức thiệt hại cao nhất trong lịch sử hoạt động của NCOZ, với con số lên tới 4,7 tỷ korun," người phát ngôn của NCOZ, ông Jaroslav Ibehej, cho biết hôm thứ Năm trên trang web của cảnh sát.

Ông cũng cho biết các nghi phạm đã nhập khẩu thiết bị điện tử trong thời gian dài, chủ yếu từ Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hồng Kông vào EU, thông qua các công ty có trụ sở tại Séc.

"Những công ty này sau đó đã giả mạo giấy tờ cho thấy hàng hóa được cung cấp cho các công ty có trụ sở ở Ba Lan, Hungary và Slovakia. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, các công ty nước ngoài này không thực hiện bất kỳ hoạt động nào, không nhận hàng cũng không thanh toán," ông Ibehej giải thích.

Cảnh sát hình sự phối hợp với hải quan trong khuôn khổ lực lượng đặc nhiệm "Daňová kobra" đã tiến hành 19 cuộc khám xét nhà trong chiến dịch tên mã Záblesk, với sự tham gia hỗ trợ từ các cơ quan chức năng tại Ba Lan và Slovakia.

"Đã có 10 người bị bắt giữ, trong đó 7 người bị khởi tố vì tội phạm nghiêm trọng là trốn thuế, phí và các nghĩa vụ tương tự. Sáu người đã bị tạm giam hôm 15 tháng 10. Nếu bị tuyên bố có tội, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm," ông Ibehej cho biết thêm.

Ông cũng nói rằng trong quá trình điều tra, cảnh sát phối hợp với Văn phòng Công tố viên Công cộng châu Âu (EPPO) đã tạm giữ tài sản của các nghi phạm với tổng giá trị 42 triệu korun.

Theo Novinky