Cảnh sát CH Séc đã bắt giữ một nhân viên của Ngân hàng Quốc gia CH Séc (ČNB) với cáo buộc chiếm đoạt tiền từ chính ngân hàng, gây thiệt hại lên tới hàng chục triệu korun. Vụ việc xảy ra tại chi nhánh Brno của ngân hàng trung ương, buộc hội đồng ngân hàng phải ra lệnh tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ đặc biệt.

Thông tin được người phát ngôn cảnh sát Pavel Šváb công bố trên trang web của lực lượng này vào ngày thứ Sáu 31/7. Theo cơ quan điều tra, người đàn ông bị bắt đã lấy tiền từ ngân hàng trong thời gian làm việc tại chi nhánh Brno của ČNB.

Theo cảnh sát, khoảng hai tháng trước, Cơ quan Phân tích Tài chính đã cảnh báo lực lượng chức năng về các giao dịch đáng ngờ trên tài khoản ngân hàng của nhân viên này. “Nhờ sự phối hợp vượt mức thông thường với phía ngân hàng, chúng tôi đã chứng minh được rằng nghi phạm đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng cách lách các quy định nội bộ,” ông Pavel Šváb cho biết.

Về phía Ngân hàng Quốc gia CH Séc, ông Jakub Holas, Giám đốc Vụ Truyền thông của ČNB, khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ theo luật định của ngân hàng.

“Ngân hàng Quốc gia CH Séc đồng thời đã triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản. Hội đồng ngân hàng cũng quyết định khởi động một cuộc kiểm toán nội bộ đặc biệt nhằm rà soát toàn bộ các tình tiết của vụ việc và đánh giá hiệu quả của các cơ chế kiểm soát hiện hành,” ông Holas nói.

Bị bắt hôm thứ Năm, cảnh sát khám xét nhiều địa điểm
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ vào thứ Năm. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành một cuộc khám xét nhà và ba cuộc khám xét tại các cơ sở không phải nhà ở.

“Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục làm việc để thu hồi số tiền bị chiếm đoạt,” người phát ngôn Pavel Šváb cho biết thêm.

Theo cảnh sát, người đàn ông bị bắt đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian dài. Hiện người này bị truy tố về tội trộm cắp và đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Theo phóng viên Veronika Nováková của Đài Truyền hình CH Séc (ČT), đến nay vẫn chưa rõ chính xác nhân viên này đã lách các quy định nội bộ của ngân hàng bằng cách nào, do cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết hơn. Vụ án hiện do Văn phòng Công tố Khu vực tại Brno giám sát, và điều tra viên sẽ đề nghị tạm giam đối với bị can.

Chuyên gia: Có thể liên quan đến các bút toán trên tài khoản
Bình luận về vụ việc, ông Petr Bartoň, Kinh tế trưởng của công ty Natland, lưu ý rằng thế giới hiện nay chủ yếu vận hành bằng tiền dưới dạng hạch toán sổ sách. Theo ông, dù Ngân hàng Quốc gia CH Séc là cơ quan chính thức phát hành tiền giấy, nhưng tại các chi nhánh gần như không giữ nhiều tiền mặt.

“Vì vậy, gần như chắc chắn trong thế giới hiện nay, khi tiền tồn tại dưới dạng ghi sổ trên các tài khoản, thì đã có một dạng thao túng nào đó xảy ra,” ông Bartoň nhận định. Theo ông, có khả năng nhân viên nói trên đã tìm cách chuyển tiền từ các tài khoản của ngân hàng trung ương sang tài khoản cá nhân của mình.

“Điều đó lẽ ra phải rất khó thực hiện, nhưng rõ ràng có vẻ như người này đã tìm ra một kẽ hở nào đó,” ông Bartoň nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng đây hiện vẫn chỉ là suy đoán.

Ngân hàng Quốc gia CH Séc là cơ quan được thành lập theo hiến pháp. Nhiệm vụ của ngân hàng là bảo đảm ổn định giá cả, ổn định tài chính và vận hành an toàn của hệ thống tài chính. ČNB cũng là cơ quan phát hành tiền giấy và tiền xu, đồng thời điều hành lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế.

Theo CT24