Grant Thornton: Bộ Tư pháp Séc không nên nhận bitcoin có nguồn gốc không rõ ràng
Theo kết luận từ báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập Grant Thornton thực hiện, Bộ Tư pháp Séc không nên nhận số bitcoin được tặng, do có nguy cơ rằng số tiền điện tử này có thể bắt nguồn từ hoạt động phạm pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Bộ có đủ thông tin để nghi ngờ nguồn gốc tài sản trước khi chấp thuận khoản tặng này.
Báo cáo kiểm toán được Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Năm trên nền tảng mạng xã hội X, phân tích các hoàn cảnh xoay quanh việc tiếp nhận bitcoin từ ông Tomáš Jiřikovský – người từng bị kết án vì lừa đảo và buôn bán ma túy. Theo các kiểm toán viên, Bộ Tư pháp vào thời điểm do bộ trưởng Pavel Blažek điều hành – từ góc độ quản trị hợp lý, lẽ ra không nên chấp nhận khoản tặng này. Họ cho rằng bản chất khoản tặng không được đánh giá đầy đủ và Bộ đã không hành động với sự cẩn trọng cần thiết. Toàn bộ quy trình đã không được đánh giá đầy đủ như một rủi ro và không có biện pháp cẩn trọng thích đáng.
Các kiểm toán viên cũng cảnh báo rằng, việc chấp nhận, nắm giữ và có thể bán lại số tiền điện tử có nguy cơ phạm pháp như vậy có thể dẫn đến hành vi thỏa mãn các dấu hiệu của một số tội danh hình sự.
Phần đầu tiên của báo cáo đã được nộp hôm thứ Năm, còn phần thứ hai dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8.
(Theo TN Nova)
