Triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một “siêu đường dây rửa tiền” liên quốc gia, được đánh giá là một trong những vụ án công nghệ cao có quy mô lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay. Số tiền các đối tượng thực hiện giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng loạt giao dịch ngoại tệ trị giá hàng chục triệu USD và Euro.
Ban đầu, Công an Đà Nẵng xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tiếp tục bóc tách đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới có liên quan đến các băng nhóm tại Campuchia, khởi tố 33 bị can. Trong ngày 27/11 tiếp tục khởi tố 10 đối tượng liên quan.
Qua điều tra xác định các đối tượng đã mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, thực hiện giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu đôla Canada. Cơ quan Công an đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ 100 tỷ đồng, nhiều máy móc làm giả giấy tờ, 500 con dấu và hàng trăm căn cước công dân giả.
Qua điều tra, Công an Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; đặc biệt, có nạn nhân bị chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng./
Theo ANTV
