Shark Thủy chi 32 tỉ hối lộ nữ giám đốc ở TP.HCM để tạo doanh thu khống 2.300 tỉ

Không kinh doanh thẻ điện thoại, Egroup vẫn ghi nhận hơn 2.300 tỉ đồng doanh thu từ mặt hàng này, chiếm tới 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính. Theo cáo trạng, để tạo ra những con số này nhằm thu hút nhà đầu tư, Shark Thủy đã chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho một nữ giám đốc doanh nghiệp tại TP.HCM.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, bị cáo buộc nhận gần 32 tỉ đồng từ ông Thủy để giúp Egroup tạo doanh thu khống thông qua hoạt động mua bán thẻ điện thoại.

Đáng chú ý, số doanh thu được tạo ra từ các hợp đồng không có thật này chiếm tới 70% tổng doanh thu mà Egroup thể hiện trên báo cáo tài chính trong giai đoạn 2016 - 2021.

Những hợp đồng thẻ điện thoại giúp Egroup có doanh thu nghìn tỉ

Năm 2016, khi tìm cách xây dựng hình ảnh Egroup thành một tập đoàn có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã nghĩ đến việc làm đẹp báo cáo tài chính bằng những khoản doanh thu không có thật.

Theo cáo trạng, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính Egroup, tìm cách tạo doanh thu khống cho tập đoàn.

Qua tìm hiểu, ông Thủy và Phú biết Công ty Nhất Trần tại TP.HCM có doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ điện thoại khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm. Trong khi đó, Egroup chỉ cần tăng thêm vài trăm tỉ đồng doanh thu mỗi năm.

Hai bên sau đó gặp gỡ, trao đổi với bà Tống Thị Kim Liên, giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, và thống nhất phương án tạo doanh thu thông qua những hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Để có được những khoản doanh thu này, Egroup phải trả phí dịch vụ tương đương 2% doanh thu khống mỗi năm. Ngoài ra, ông Thủy còn phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Một điều khoản khác cũng được hai bên thống nhất nhằm giúp hoạt động kinh doanh trên sổ sách của Egroup có lãi.

Theo đó, Egroup được hưởng khoản chênh lệch từ 0,053% đến 0,354% doanh thu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại. Tuy nhiên, toàn bộ khoản lợi nhuận này sau đó phải được chuyển trả lại cho bà Liên.

Cáo trạng xác định từ tháng 12-2016 đến tháng 9-2021, Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỉ đồng, giá trị bán ra gần 2.328 tỉ đồng.

Trong các giao dịch này, Egroup chỉ đóng vai trò trung gian, tham gia đặt hàng, ký hợp đồng, chuyển khoản thanh toán và xuất hóa đơn theo chỉ định của bà Liên.

Tập đoàn không trực tiếp giao nhận thẻ điện thoại, cũng không phải bỏ vốn kinh doanh.

Để các hợp đồng không chỉ tồn tại trên giấy tờ mà còn có dòng tiền giao dịch qua ngân hàng, bà Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển tiền trước cho Egroup. Sau khi nhận được tiền, Egroup tiếp tục chuyển khoản cho đơn vị bán hàng.

Bằng cách này, các giao dịch mua bán được thể hiện qua hợp đồng, hóa đơn và dòng tiền chuyển khoản, dù hoạt động kinh doanh thực tế của Egroup không diễn ra như những gì được ghi nhận.

Kết quả, trong giai đoạn 2016 - 2021, Egroup ghi nhận gần 2.328 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm.

Đây cũng là những con số được tạo ra trong giai đoạn Egroup xây dựng hình ảnh một tập đoàn giáo dục có quy mô lớn để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.

Nữ giám đốc nhận gần 32 tỉ đồng từ Shark Thủy qua những giao dịch khống

Đổi lại việc giúp Egroup tạo ra doanh thu khống, bà Tống Thị Kim Liên được thỏa thuận hưởng khoản phí bằng 2% tổng doanh thu.

Với số doanh thu gần 2.328 tỉ đồng, số tiền ông Thủy phải trả cho bà Liên lên tới hơn 46,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, từ tháng 2-2017 đến tháng 2-2020, ông Thủy mới thanh toán được gần 32 tỉ đồng.

Số tiền này không được thanh toán như những khoản phí dịch vụ thông thường giữa hai doanh nghiệp, mà được đưa trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định.

Riêng từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, bà Liên đã nhận 20,4 tỉ đồng. Đây là khoản tiền được cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần để chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống với Egroup.

Bà Liên khai năm 2016, thông qua quan hệ cá nhân, bà đồng ý giúp ông Thủy tăng doanh thu khống vài trăm tỉ đồng mỗi năm để được hưởng khoản phí 2%. Theo lời khai, khoản tiền này được nhận ngoài sổ sách kế toán.

Cáo trạng cho biết các bị can đã khai nhận hành vi, phù hợp với tài liệu kế toán, sao kê ngân hàng và những chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập.

Theo cáo trạng, ngoài việc làm đẹp báo cáo tài chính, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo tăng vốn điều lệ khống, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.

Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy bị cáo buộc đã bán lượng cổ phần vượt vốn điều lệ của Egroup cho hơn 10.000 nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt gần 8.500 tỉ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Cùng bị truy tố, ông Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính Egroup, bị cáo buộc phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. 26 bị can khác là những người làm công tác kế toán, quản lý kinh doanh tại Công ty Egame bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo Tuổi Trẻ)