Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỉ liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có.

Kết quả điều tra, truy tố cũng làm rõ vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra. Với hành vi này, ông Bình bị truy tố về tội rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc biết sàn vi phạm vẫn duy trì hệ thống thanh toán
Ông Nguyễn Hòa Bình được nhiều người biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ). Ông là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng - đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng năm 2018, sàn GKFX từng đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận.

Sau đó Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng.

Sau khi báo cáo lãnh đạo, bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.

Theo kết luận điều tra, từ thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn giao dịch.

Bước ngoặt xảy ra từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam.

Cáo trạng xác định nhân viên đã báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Hòa Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Gần 320 tỉ đồng của 232 bị hại đi qua hệ thống ví thanh toán
Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh từ cơ quan chức năng, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Kết luận điều tra trước đó xác định sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện theo pháp luật.

Theo cơ quan tố tụng, việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng tại VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB... trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Viện kiểm sát cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh.

Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, lời khai và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xác định có đủ căn cứ cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phạm tội rửa tiền.

Ông Nguyễn Hòa Bình bị viện kiểm sát truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Ngoài vụ án này, Shark Bình còn đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, với ba cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Theo Tuoitre