Séc: Khởi tố 12 bị can vì tội làm giả giấy tờ và trốn thuế

Trên cơ sở điều tra do lực lượng chức năng Séc thực hiện đã khởi tố 12 bị can về tội trốn thuế và tham gia phạm tội có tổ chức. Nhóm người này được cho là đã thực hiện các hành vi gian lận, gây thiệt hại về thuế DPH trị giá lên tới 234 triệu korun.

Theo kết luận của hải quan Séc, nhóm người này đã thực hiện các hoạt động phạm tội ít nhất từ năm 2021, khi nhóm này đã nhập khẩu trang sức kim loại quý từ một quốc gia ngoài EU thông qua một công ty tại Séc một cách tinh vi. Việc nhập khẩu loại hàng này không được báo cáo trong tờ khai thuế hoặc khai thuế ở mức thấp. Để thực hiện được điều này, nhóm người đã sử dụng công ty ma. Số hàng nhập khâu sau đó sẽ thông qua hãng vận chuyển xuất khẩu sang các nước trong EU, chủ yếu là sang Đức.
Quá trình phá án đã có sự tham gia của hàng trăm sĩ quan cảnh sát NCOZ và các thành viên của Cục hải quan Cộng hòa Séc, 10 nghi phạm đã bị bắt giữ và các cuộc khám xét nhà và văn phòng của chúng cũng được thực hiện. Lực lượng chức năng cũng đóng tịch thu và đóng ba các khoản tiền mặt, tiền trong ngân hàng cùng với các loại trăng sức kim loại quý.
Ba bị can là người nước ngoài đã bị bắt giam. Vụ án hiện được giám sát bởi Văn phòng công tố Praha. Tất cả các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên tơi s12 năm tù giam. 
Nguồn: Celni sprava