Séc chuẩn bị dự luật chống rửa tiền thông qua tài khoản vãng lai
Theo cảnh sát, các tài khoản vãng lai cho phép các công ty, chủ yếu là từ những quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đã lách các biện pháp trừng phạt và gửi hàng tỷ korun ra thế giới, bao gồm cả gửi đến CH Séc. Vì vậy, các tổ chức chống tham nhũng đang yêu cầu chính phủ nhanh chóng thực thi sửa đổi luật chống lại việc hợp pháp hóa tiền thông qua các tài khoản này.
Tại Séc đang xuất hiện những bất động sản trống, công ty không hoạt động và số tiền đáng ngờ trên tài khoản.
Chẳng hạn như một khu vực ở gần Karlovy Vary đã được một nhà đầu tư Nga xây dựng mà không có giấy phép.
Ông Jan Kopál - Phát ngôn viên tòa thị chính Karlovy Vary
“Khu vực này về cơ bản là không hoạt động. Chủ nhân của nó được cho là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy không phát triển bất kỳ hoạt động nào.”
Theo thống kê của cảnh sát, trong những năm gần đây, khoảng 6 tỷ korun không rõ nguồn gốc đã được chuyển đến các tài khoản Séc từ phương Đông. Chính phủ đã quyết định thực hiện dự luật, theo đó chủ tài khoản sẽ phải chứng minh nguồn gốc của số tiền. Họ muốn trình lên thảo luận vào cuối năm tới.
Ông Lukáš Kraus - Luật sư của Cơ quan Tái thiết Nhà nước
“Thật không may, thời gian để thực hiện dự luật có thể là ranh giới đối với chúng tôi và có nguy cơ là đề xuất này sẽ không được thông qua kịp thời vào cuối nhiệm kỳ. Cộng hòa Séc từ lâu đã nổi tiếng là nơi rửa tiền bẩn, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị dự thảo luật nên được đẩy nhanh nhất có thể.”
Bộ Tư pháp đã chuẩn bị các đề xuất giải quyết trong khoảng hai năm qua, nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Ông Antonín Stanislav (ODS) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Séc
“Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi sẽ không thể trình bày nó trước nửa cuối năm 2024”.
Chủ đề tài khoản vãng lai liên tục được ủy ban kiểm soát Hạ viện, cơ quan giám sát hoạt động của Văn phòng Phân tích Tài chính (FAÚ) xử lý. Theo một số thành viên, sự thay đổi trong luật cần được tranh luận chi tiết, nhưng dự thảo có thể được trình bày sớm hơn, có thể là vào giữa năm sau.
Các biện pháp chống rửa tiền thông qua tài khoản vãng lai đã được các nước vùng Baltic áp dụng khoảng 5 năm trước. Moldova hiện cũng đang chuẩn bị luật mới.
(Nguồn: ČT24)
