Nhóm 7 người thông qua 3 công ty trốn thuế 1,2 tỷ korun
Cảnh sát của Trung tâm Quốc gia chống Tội phạm có Tổ chức (NCOZ) trong những ngày gần đây đã buộc tội 7 người và 3 công ty, đã cắt giảm thuế giá trị gia tăng (DPH) và thu lợi ích trái phép với số tiền khoảng 1,2 tỷ korun.
Theo kết luận của cảnh sát, các bị cáo (gồm 3 người nước ngoài và 4 công dân Séc) đã thành lập một nhóm công ty kinh doanh với mục đích tổ chức nhập khẩu các loại hàng hóa có tính chất khác nhau từ nước thứ ba (đặc biệt là từ Trung Quốc) vào lãnh thổ Liên minh Châu Âu trong những năm 2018 - 2021 khoảng 5,4 tỷ korun, nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng (DPH).
Kể từ năm 2019, các thành viên Phòng Điều tra của Tổng cục Hải quan đã giải quyết vụ việc theo hoạt động của Tổng cục Tài chính, hợp tác chặt chẽ với cảnh sát hình sự từ NCOZ trong khuôn khổ sự việc gọi là Daňové Kobry.
Trong vài ngày qua, hải quan và cảnh sát đã thực hiện một hoạt động quy mô lớn với mật danh REJDAŘ, đặc biệt là trên lãnh thổ các vùng Praha, Plzeňsko và Ústecko. Là một phần của thủ tục tố tụng hình sự, tiền trong tài khoản ngân hàng (khoảng 17 triệu korun) và tiền mặt (khoảng 2,5 triệu korun), xe cơ giới, đồng hồ và hơn 500 pallet hàng hóa thuộc nhiều loại khác nhau nhằm bán trực tiếp trên e-shop đã được thu giữ.
Tất cả 7 người đều bị buộc tội tham gia vào nhóm tội phạm có tổ chức và trốn thuế, phí và các khoản thanh toán bắt buộc tương tự. Các công ty bị truy tố về tội trốn thuế, phí và các khoản nộp bắt buộc tương tự vì lợi ích của nhóm tội phạm có tổ chức.
Ba người đã bị tòa án ra lệnh bắt giữ. Vụ án được Công tố viên Châu Âu của Văn phòng Công tố Châu Âu (EPPO) giám sát. Trong trường hợp có phán quyết cuối cùng, bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên tới 13 năm tù.
(Nguồn: celnisprava)
