Động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực loại bỏ các hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á. Trước đó, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với một thượng nghị sĩ cùng gần 30 đối tượng ở Campuchia.

Bộ Ngoại giao Mỹ, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, vừa thông báo mức thưởng lên tới 10 triệu USD cho những thông tin dẫn đến việc tịch thu hoặc thu hồi tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Chương trình nói trên là sự phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm tấn công vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang nhắm vào công dân Mỹ. Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, riêng trong năm 2025, các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á đã khiến người dân Mỹ thiệt hại hơn 7,2 tỉ USD.

Mỹ xác định các cơ sở mang tên Tai Chang tại bang Karen (Myanmar) là những trung tâm khép kín chuyên điều hành hoạt động gian lận trực tuyến quy mô lớn, đặc biệt là lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Mỹ trừng phạt thượng nghị sĩ và 28 tổ chức, cá nhân Campuchia 'lừa đảo người Mỹ'
Giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng các tổ chức tội phạm đang tăng cường sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho việc truy vết. Vì vậy việc tịch thu tài sản kỹ thuật số được xem là công cụ trọng yếu để làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức này.

Chính sách treo thưởng nhằm khuyến khích công chúng cung cấp thông tin giúp xác định, phong tỏa và thu hồi nguồn tiền bất hợp pháp, làm suy yếu nền tảng tài chính của các mạng lưới lừa đảo.

Cùng với công bố treo thưởng, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc với cáo buộc điều hành trung tâm lừa đảo tại Myanmar và có kế hoạch mở rộng sang Campuchia.

Giới chức Mỹ cũng tịch thu một kênh Telegram chuyên dùng để tuyển mộ nạn nhân buôn người và xóa sổ 503 tên miền gian lận liên quan đến đầu tư tiền điện tử.

Trong một động thái khác, ngày 23-4 giờ địa phương, Bộ Tài chính Mỹ công bố thông cáo báo chí cho biết áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Kok An của Campuchia và 28 cá nhân, tổ chức vì liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: "Loại bỏ lừa đảo là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo".

Theo Tuoitre