Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỉ ở Lâm Đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 3 người mua bán 139 tài khoản ngân hàng, tiếp tay chuyển hơn 2.000 tỉ đồng tiền đánh bạc và rửa nguồn tiền lừa đảo qua mạng.
Việt Nam đang xây dựng cơ chế giám sát giao dịch tài sản mã hóa theo khuyến nghị FATF
Ngày 18-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (20 tuổi, trú tại D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) về tội rửa tiền.
Cùng vụ án, công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Tăng Hoài Linh (35 tuổi, trú tại phường Phú Nhuận, TP.HCM) và Ninh Văn Tú (32 tuổi, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt) về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 12-2025, Linh và Tú liên hệ nhiều người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng khác nhau, giá 5-9 triệu đồng mỗi tài khoản.
Số tài khoản này sau đó được bán cho một nhóm người ở Campuchia, dùng để thanh toán và chuyển tiếp các khoản tiền đánh bạc, cá cược. Tổng số tiền chạy qua các tài khoản hơn 2.000 tỉ đồng.
Công an xác định Linh còn hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin. Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm người thực hiện hành vi rửa tiền, với nguồn tiền đến từ các vụ lừa đảo người dân qua mạng xã hội.
Từ tháng 10 đến 12-2025, có 10 người ở Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Khi nhận được trình báo từ người dân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc làm rõ.
Theo Tuoitre
