Bà Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 1.300 tỉ đồng

Sau khi huy động gần 1.300 tỉ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư qua các dự án sâm Ngọc Linh, bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc sử dụng khoảng 125 tỉ đồng để mua, đặt cọc nhiều bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc. Bà còn khai dùng tiền góp vốn mua 2 xe Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.

Bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, khi chưa bị khởi tố - Ảnh: Mỹ Hạnh Group

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố bà Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, bà Hạnh bị cáo buộc đưa ra những thông tin gian dối về các dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, hứa trả lợi nhuận lên đến 48% mỗi năm để huy động tiền của hàng ngàn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, kết quả điều tra trước đó còn xác định một phần lớn số tiền huy động đã được bà Hạnh sử dụng để mua nhà đất ở nhiều địa phương và hai ô tô hạng sang. Các tài sản này sau đó được bán lại, tiền thu về tiếp tục được sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp và trả lãi cho nhà đầu tư.

"Vẽ" dự án sâm Ngọc Linh, thu gần 1.300 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2017, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 3-2023, dưới sự điều hành của bà Hạnh, doanh nghiệp liên tục quảng bá về các dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.

Tại các hội thảo giới thiệu dự án, sâm Ngọc Linh được quảng bá là thương hiệu quốc bảo của Việt Nam, có tiềm năng lớn để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bà Hạnh còn đưa ra thông tin Tập đoàn Mỹ Hạnh đang kinh doanh hiệu quả, có nguồn lợi nhuận từ hoạt động trồng và kinh doanh sâm để chi trả cho người góp vốn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh như quảng bá, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để triển khai dự án này.

Để thu hút nhà đầu tư, bà Hạnh đưa ra ba hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm Ngọc Linh.

Điểm chung của các hợp đồng là cam kết mức lợi nhuận rất cao, từ 2-4% mỗi tháng, tương đương 24-48% mỗi năm. Tiền lãi được hứa trả định kỳ hằng tháng cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Sau khi nhận tiền, bà Hạnh sử dụng một phần để ký hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty cổ phần Nông sản Trà My.

Các doanh nghiệp này được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết. Cơ quan tố tụng cáo buộc việc ký kết nhằm tạo thêm căn cứ khiến nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh thực sự có dự án và đang triển khai hoạt động kinh doanh.

Bằng phương thức trên, bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng gần 1.300 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định bà Hạnh đã trả hơn 441 tỉ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, hơn 164 tỉ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher với tổng trị giá khoảng 34 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Hạnh thực chất đã sử dụng tiền của những người tham gia sau để trả gốc, lãi cho người trước, qua đó tiếp tục duy trì hoạt động huy động vốn.

Đến tháng 11-2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán. Theo số liệu được công bố trong hồ sơ vụ án trước đó, vẫn còn khoảng 2.300 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.

Lấy tiền góp vốn mua nhà Hà Nội, đất Phú Quốc và xe sang

Theo kết quả điều tra, bà Hạnh khai đã sử dụng hơn 52 tỉ đồng để mua cây sâm Ngọc Linh, 66 tỉ đồng mua cổ phần Hợp tác xã Tuyết Sơn, hơn 43 tỉ đồng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Mỹ Hạnh.

Riêng khoản tiền chi cho việc đặt cọc, mua bán bất động sản được xác định khoảng 125 tỉ đồng.

Tại Hà Nội, một trong những thương vụ đáng chú ý là việc bà Hạnh chi 24,8 tỉ đồng mua quyền sử dụng khu đất rộng 131,2m² tại khu B7, lô E9 trên đường Phạm Hùng.

Ngoài khu đất này, bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh còn mua một căn hộ rộng 75m² tại khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, khu vực Hoài Đức, với giá 6,5 tỉ đồng.

Danh mục bất động sản tiếp tục có thêm hai căn hộ tại dự án Starcity Center trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hai căn hộ có diện tích lần lượt 91,1m² và 90,9m², được mua với tổng giá trị 12 tỉ đồng.

Như vậy, riêng những bất động sản được liệt kê tại Hà Nội đã có tổng giá mua 43,3 tỉ đồng.

Bà Hạnh còn ký hợp đồng mua quyền sử dụng đất tại khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu, Quảng Ninh.

Thương vụ này có tổng giá trị hợp đồng lên tới 36,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bà Hạnh mới thanh toán 15,6 tỉ đồng bằng nguồn tiền huy động từ các nhà đầu tư.

Tại Phú Quốc, bà Hạnh tiếp tục sử dụng 30 tỉ đồng mua hai thửa đất ở khu vực Suối Lớn. Hai thửa đất có diện tích lần lượt 1.433m² và 1.383,6m², tổng cộng hơn 2.800m².

Ngoài những khu đất, căn hộ trị giá hàng chục tỉ đồng, bà Hạnh còn khai đã dùng tiền của nhà đầu tư để mua hai ô tô hạng sang.

Chiếc thứ nhất là Mercedes S450 màu đen, biển kiểm soát 30F-627.78. Chiếc còn lại là Toyota Land Cruiser màu đen, biển kiểm soát 30H-543.01.

Những giao dịch mua nhà đất, xe sang nói trên diễn ra trong quá trình Tập đoàn Mỹ Hạnh huy động tiền của nhà đầu tư với lời giới thiệu sử dụng vốn để triển khai các dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh.

Một tình tiết đáng chú ý khác được làm rõ trong quá trình điều tra là số phận của những bất động sản và ô tô mà bà Hạnh đã mua bằng tiền huy động từ nhà đầu tư.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh khai việc mua, đặt cọc các bất động sản và tài sản nhằm phục vụ hoạt động của Tập đoàn Mỹ Hạnh trong quá trình đầu tư dự án sâm Ngọc Linh.

Theo lời khai, do dự án chưa phát sinh lợi nhuận, bà đã sử dụng tiền huy động để đầu tư bất động sản với hy vọng những tài sản này có thể sinh lời, từ đó có thêm tiền chi trả cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi mua các bất động sản và hai ô tô nói trên, bà Hạnh đã bán lại toàn bộ cho người khác.

Cơ quan điều tra xác định số tiền thu được từ việc bán tài sản tiếp tục được bà Hạnh sử dụng để duy trì hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh và chi trả lãi cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh những khoản tiền đổ vào bất động sản, quá trình điều tra còn xác định bà Hạnh đã chi hơn 158 tỉ đồng hoa hồng cho hệ thống trung gian giới thiệu nhà đầu tư góp vốn.

Những người này được hưởng hoa hồng từ 3-12% giá trị hợp đồng. Không ít người ban đầu cũng là nhà đầu tư, sau khi được trả lãi đúng hạn đã tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.

(Theo Tuổi Trẻ)