Hơn 500 trợ thủ giúp Shark Thủy huy động hơn 51.000 tỉ đồng của nhà đầu tư

Hàng trăm nhân viên được huy động để tìm kiếm khách hàng, quảng bá các dự án giáo dục và thuyết phục người dân mua cổ phần với lời hứa lợi nhuận tới 20% mỗi năm. Qua bộ máy này, Shark Thủy cùng các trợ thủ đã huy động số tiền được ghi nhận trên phiếu thu hơn 51.444 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt gần 8.500 tỉ của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Từ những trung tâm tiếng Anh, trường mầm non liên tục được mở rộng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy ) đã xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng phía sau hệ sinh thái Egroup còn có một bộ máy kinh doanh với hàng trăm nhân viên, chuyên tìm kiếm người bỏ tiền mua cổ phần.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Shark Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup, Công ty Egame và các đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, trong 8 năm (2015 - 2023), Shark Thủy và các đồng phạm đã thực hiện hoạt động chuyển nhượng cổ phần Egroup cho 19,4 ngàn nhà đầu tư, thông qua 91,2 ngàn hợp đồng, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác. Tổng số tiền huy động được ghi nhận trên các phiếu thu lên tới hơn 51.444 tỉ đồng.

Con số này không phải toàn bộ tiền thực tế doanh nghiệp thu mới, bởi nhiều khoản đầu tư được tái ký, tiếp tục ghi nhận trên phiếu thu dù nhà đầu tư không nộp thêm tiền.

Bộ máy giúp Shark Thủy hút hàng chục nghìn tỉ đồng

Để thu hút người mua cổ phần, Shark Thủy không chỉ dựa vào tên tuổi của mình. Theo cáo trạng, ông giao Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách hoạt động kinh doanh, tổ chức tìm kiếm khách hàng.

Qua các thời kỳ, bộ phận này có 530 nhân viên tham gia huy động vốn. Các nhân viên được giao giới thiệu dự án giáo dục, quảng bá kết quả kinh doanh và mời người dân tới trụ sở Egroup, Egame tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động.

Những trung tâm tiếng Anh, trường học thuộc hệ sinh thái Egroup trở thành một phần trong câu chuyện mà nhân viên giới thiệu với khách hàng.

Theo cáo buộc, Shark Thủy còn chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng, tạo doanh thu khống nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, hiệu quả.

Khi khách hàng quan tâm, nhân viên giới thiệu cơ hội mua cổ phần với lợi nhuận được quảng bá từ 15 - 20% mỗi năm.

Theo hợp đồng, cổ phần Egroup được bán với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần. Shark Thủy cam kết sau một năm mua lại với giá 42.000 đồng, đồng thời nhận ủy quyền thực hiện các quyền, nghĩa vụ cổ đông.

Để khuyến khích nhân viên tìm kiếm khách hàng, Egame áp dụng chính sách hoa hồng 5% tổng số tiền đầu tư, gồm 3% bằng tiền mặt và 2% bằng cổ phần. Nhân viên còn được khuyến khích quy đổi hoa hồng thành cổ phần.

Như vậy, càng thuyết phục được nhiều người mua cổ phần, nhân viên kinh doanh càng có cơ hội nhận hoa hồng lớn.

Đằng sau hàng trăm nhân viên ấy là những quản lý trực tiếp điều hành từng nhóm, chịu trách nhiệm tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Các bị can Đặng Văn Hiển cùng Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính Egroup kiêm kế toán trưởng Egame; Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán tổng hợp Egame, bị cáo buộc giúp sức Shark Thủy chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 nhà đầu tư.

Ở cấp quản lý kinh doanh, trách nhiệm của từng người được xác định theo số tiền và số nhà đầu tư liên quan.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Dung, em gái Shark Thủy, quản lý 14 nhân viên kinh doanh, bị cáo buộc giúp anh trai chiếm đoạt gần 150 tỉ đồng của 105 nhà đầu tư.

Đỗ Thị Hồng Nhung, quản lý 6 nhân viên, bị cáo buộc liên quan hơn 78 tỉ đồng của 39 nhà đầu tư. Vũ Thị Dung, quản lý 11 nhân viên, giúp sức chiếm đoạt gần 72 tỉ đồng của 89 người.

Trong khi đó, Đinh Thị Phương Thêu quản lý tới 24 nhân viên, bị xác định giúp sức chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng của 68 nhà đầu tư.

Khi tiền của người sau được dùng trả cho người trước

Cả kết luận điều tra và cáo trạng đều nêu, hoạt động huy động vốn diễn ra trong nhiều năm, nhưng đến giai đoạn 2021-2023, hệ sinh thái Egroup bắt đầu gặp khó khăn nghiêm trọng.

Nhiều trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm, trong khi những hợp đồng mua cổ phần trước đó lần lượt đến hạn thanh toán.

Trong bối cảnh nguồn tiền thu vào không đủ trả cho các hợp đồng đến hạn, Shark Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý kinh doanh thay đổi cách sử dụng tiền huy động.

Khi nhân viên tìm được khách hàng mới, 70% số tiền thu về được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư cũ do chính nhân viên đó quản lý. Chỉ 30% còn lại được nộp về công ty.

Điều này đồng nghĩa phần lớn tiền từ những hợp đồng mua cổ phần mới không được đưa vào hoạt động giáo dục như mục đích đã giới thiệu với khách hàng, mà được dùng để trả cho người đã đầu tư trước đó.

Theo cơ quan điều tra, các quản lý kinh doanh biết rõ cách sử dụng tiền này nhưng vẫn tiếp tục tổ chức huy động vốn, giúp sức cho Shark Thủy thực hiện hành vi bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, 341 nhân viên kinh doanh trực tiếp nhận chỉ đạo từ các quản lý khai họ không có lương cố định, chỉ được trả hoa hồng khi tìm được khách hàng.

Nhóm nhân viên này đã huy động hơn 4.200 tỉ đồng từ 6.600 nhà đầu tư trong giai đoạn 2015-2023. Riêng hai năm 2021-2022, số tiền huy động là hơn 2.300 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định 341 nhân viên này không biết việc sử dụng tiền huy động mới để trả cho nhà đầu tư cũ là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với gần 200 nhân viên đã nghỉ việc trước năm 2021, cơ quan điều tra cũng xác định họ không biết chủ trương sử dụng tiền người sau trả cho người trước, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Hơn 51.000 tỉ đồng trên phiếu thu, gần 8.500 tỉ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt

Tài liệu điều tra thể hiện, tổng giá trị hơn 51.444 tỉ đồng được xác định từ các phiếu thu liên quan hoạt động chuyển nhượng cổ phần Egroup trong giai đoạn 2015-2023.

Tuy nhiên, một khoản đầu tư có thể được ghi nhận nhiều lần nếu khách hàng tiếp tục tái ký hợp đồng thay vì rút tiền khi đến hạn.

Chẳng hạn, một người mua cổ phần, đến hạn nhận lại tiền nhưng đồng ý tiếp tục đầu tư, doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoản tiền đó trên phiếu thu mới. Nếu việc tái đầu tư lặp lại, giá trị thể hiện trên các phiếu thu tiếp tục tăng dù không có toàn bộ số tiền mới chảy vào doanh nghiệp.

Trong tổng giá trị được ghi nhận, riêng khoản chi tái ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã lên tới gần 36,5 ngàn tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.500 tỉ đồng chi lợi nhuận cho nhà đầu tư và hơn 2.400 tỉ đồng hoa hồng môi giới.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định tổng cộng 10.123 bị hại liên quan vụ án. Trong đó, 8.900 người còn dư nợ gốc gần 8.500 tỉ đồng; 1.185 người đã nhận tổng tiền gốc và lợi tức cao hơn số vốn đầu tư.

Từ những hợp đồng mua cổ phần được giới thiệu với lợi nhuận hấp dẫn, hàng chục nghìn giao dịch đã được ghi nhận qua bộ máy kinh doanh Egroup.

Đến nay, Shark Thủy và các bị can bị viện kiểm sát truy tố với cáo buộc chiếm đoạt gần 8.500 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

(Theo Tuổi Trẻ)