Cảnh sát Séc truy tố 10 người vì hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (DPH) quy mô lớn trong hoạt động kinh doanh taxi

Cảnh sát đang truy tố 8 người nước ngoài và 2 công dân Séc vì hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (DPH) quy mô lớn trong hoạt động taxi và vận chuyển qua các nền tảng số. Thiệt hại gây ra cho nhà nước bởi hai nhóm tội phạm này được ước tính tổng cộng khoảng 300 triệu korun. Những người bị truy tố đối mặt với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức và trốn thuế. Thông tin này được đại diện cảnh sát, hải quan và cơ quan quản lý thuế công bố tại cuộc họp báo chung. Vụ việc liên quan đến các nền tảng Uber và Bolt. 

“Vụ việc là một ví dụ khác cho thấy tội phạm có tổ chức đang chuyển sang lĩnh vực kinh tế và dịch vụ số,” ông Jiří Mazánek, người đứng đầu Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức, cho biết. Theo ông, đây là xu hướng mang tính toàn châu Âu. Ông mô tả rằng các cá nhân thuộc các cấu trúc hậu Xô Viết đang lợi dụng các lỗ hổng pháp lý tại những quốc gia nơi họ hoạt động.

Theo các điều tra viên, từ năm 2022 đến nay, một nhóm tội phạm có tổ chức gồm các đối tượng nói nhiều ngôn ngữ đã xây dựng và điều hành một mạng lưới công ty thương mại, với mục tiêu trốn thuế một cách có hệ thống và tạo lợi thế kinh tế bất hợp pháp so với đối thủ cạnh tranh.

Các thành viên trong nhóm được phân chia vai trò: một số phụ trách điều hành công ty hoặc tuyển dụng tài xế, số khác phụ trách dịch vụ kế toán hoặc quản lý tài khoản ngân hàng. Tòa án đã tạm giam 7 bị can. Các nghi phạm có thể đối mặt mức án lên tới 13 năm tù. Theo thông tin của ČTK, phần lớn trong số họ là người Uzbekistan. Vụ án do Viện Kiểm sát Cấp cao tại Praha giám sát.

Theo ông Jiří Žežulka thuộc Tổng cục Thuế Séc, đây là một trong những vụ án gian lận thuế lớn nhất trong lĩnh vực này. Ông cũng cho biết nhà nước đã ký biên bản ghi nhớ với Bolt và Uber về việc trao đổi thông tin, đồng thời đang đàm phán với các công ty này về việc thay đổi quy trình nội bộ của họ.

(Theo ČT24)