Cảnh sát Séc điều tra nghi án lừa đảo trái phiếu gần 277 triệu korun
Cảnh sát vùng Trung Séc đang điều tra Công ty GAAInvestment, trước đây hoạt động dưới các tên Štěpánek Auto Investment và ŠAInvestment, liên quan nghi án lừa đảo trái phiếu. Đến nay, 257 người trình báo thiệt hại gần 277 triệu korun.
Cơ quan điều tra đã thụ lý vụ việc từ tháng 7 năm nay và quá trình xác minh vẫn đang tiếp diễn. Vụ án liên quan các khoản đầu tư vào trái phiếu của GAAInvestment, một công ty có trụ sở tại Kladno.
“Công việc của cảnh sát sẽ kéo dài hơn vài tháng. Đến nay chưa có ai bị truy tố”, bà Vlasta Suchánková, người phát ngôn cảnh sát vùng Trung Séc, cho biết hôm 3/11.
Trong mùa hè năm nay, lực lượng điều tra hình sự vùng Trung Séc tiếp nhận một số đơn tố giác liên quan hoạt động đầu tư trái phiếu của GAAInvestment.
Theo đăng ký kinh doanh, Petr Štěpánek giữ chức giám đốc điều hành công ty cho đến tháng 6 năm nay. Người này hiện có tên trong cơ sở dữ liệu truy tìm của cảnh sát.
GAAInvestment trước đây hoạt động dưới các tên Štěpánek Auto Investment và ŠAInvestment. Cảnh sát đang xác minh vụ việc theo dấu hiệu của tội lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng và tội vi phạm nghĩa vụ trong quản lý tài sản của người khác.
Tháng 8 năm nay, cảnh sát đã công khai kêu gọi những người có khả năng bị thiệt hại trình báo và tham gia tố tụng hình sự.
“Các điều tra viên nhận định số người bị thiệt hại trong vụ việc đang được xác minh có thể còn lớn hơn nhiều so với số đơn tố giác đã tiếp nhận”, cảnh sát cho biết vào thời điểm đó.
Theo Novinky
