Bảy cơ quan cảnh sát châu Á đã phối hợp bắt giữ 1.800 người và chặn đứng dòng tiền gian lận lên đến 20 triệu USD trong chiến dịch xuyên quốc gia.

Ngày 3-6, cảnh sát Hong Kong cho biết chiến dịch có sự phối hợp giữa cảnh sát Hong Kong, Macau, Malaysia, Maldives, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan.

Chiến dịch vào nhằm vào các vụ lừa đảo liên quan đến mua sắm trực tuyến, cuộc gọi giả mạo, đầu tư và lừa đảo việc làm.

Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Wong Chun Yue, tổng giám sát của phòng cảnh sát tội phạm thương mại của Hong Kong, cho biết chiến dịch kéo dài từ ngày 28-4 đến 28-5. Sự phối hợp thông qua một nền tảng chia sẻ thông tin và truyền thông trực tiếp có tên là Frontier+.

"Chúng tôi chạy đua với thời gian, vì tiền có thể biến mất rất nhanh... Nền tảng liên lạc này rất hữu ích, vì vậy chúng tôi có thể giao tiếp với nhau một cách nhanh chóng", ông Wong giải thích thêm.

Tính đến ngày 28-5, họ đã phong tỏa gần 33.000 tài khoản, chặn đứng các dòng tiền gian lận lên đến khoảng 20 triệu USD, bắt giữ hơn 1.800 người độ tuổi từ 14 đến 81 tuổi.
Các cơ quan cảnh sát đã phối hợp điều tra hơn 9.200 vụ việc.

Trong một vụ việc tiêu biểu vào tháng 3-2025, một giám đốc tài chính tại Singapore đã bị lừa qua các video giả do một người tự xưng là giám đốc điều hành của một tập đoàn đa quốc gia.
Kẻ gian lấy lòng tin của nạn nhân để chuyển khoản số tiền lên đến 499.000 USD sang Hong Kong. Nhờ chiến dịch hợp tác xuyên biên giới nói trên, số tiền này đã được thu hồi.

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra những điểm tương đồng đáng chú ý trong xu hướng lừa đảo ở nhiều khu vực khác nhau.

Chẳng hạn, việc giả dịch vụ khách hàng rất phổ biến ở Hong Kong vào năm 2024 và bắt đầu xuất hiện ở Singapore và Macau vào năm 2025.

Nạn nhân của các vụ lừa đảo và gian lận trực tuyến không chỉ là những người bị mất tiền mà còn bao gồm cả những người làm việc trong các hang ổ lừa đảo khi các đối tượng này thường xuyên phải đối mặt với các đe dọa, bạo lực và điều kiện làm việc vô cùng tồi tệ.

Báo cáo của Liên hợp quốc tháng 4-2025 cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động lừa đảo trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, trong nhiều năm qua, các trung tâm lừa đảo đã phát triển mạnh ở các khu vực biên giới của Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines, có di chuyển địa điểm để tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.

Các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, Campuchia và Lào nổi tiếng trong việc dụ dỗ người dân làm việc dưới danh nghĩa giả mạo, sau đó buộc họ khai thác tài chính của người khác thông qua các kịch bản đầu tư giả và hoạt động cờ bạc trái phép.

Nhiều lao động trong các tổ chức này rơi vào tình cảnh làm việc như nô lệ, bị buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và bạo lực.

(Nguồn: Tuoitre)