Cảnh sát đề nghị truy tố 20 người trong vụ băng nhóm giả danh nhân viên ngân hàng

Cảnh sát đã đề nghị khởi tố 20 nghi phạm trong vụ án liên quan đến một băng nhóm giả danh nhân viên ngân hàng qua điện thoại, có liên hệ giữa Séc và Ukraine. Theo người phát ngôn cảnh sát Iva Kormošová, nếu bị kết án, các đối tượng này có thể đối mặt với mức án lên tới hơn 13 năm tù.

Theo cảnh sát, băng nhóm này đã gây thiệt hại hơn 100 triệu korun và bị cáo buộc liên quan đến khoảng 500 hành vi phạm tội. Hồ sơ điều tra rất đồ sộ, gồm tới 62.000 trang tài liệu.

Cảnh sát nghi ngờ rằng các nghi phạm có liên quan đến một tổ chức tội phạm có tổ chức, bị cáo buộc lừa đảo và truy cập trái phép vào hệ thống máy tính và phương tiện lưu trữ dữ liệu.

Các thành viên trong băng nhóm gọi điện mạo danh là nhân viên của Ngân hàng Quốc gia Séc (ČNB) và nói với nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ đã bị tấn công. Sau đó, họ thuyết phục các nạn nhân chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm sang một “tài khoản cứu hộ” an toàn. Theo cảnh sát, trong một số trường hợp, các nghi phạm còn yêu cầu nạn nhân cài đặt phần mềm điều khiển từ xa, qua đó chiếm quyền truy cập hoàn toàn vào ngân hàng trực tuyến của họ.

Băng nhóm này bị lực lượng điều tra của Séc phối hợp với cảnh sát Ukraine triệt phá vào tháng 4 năm 2024. Theo cảnh sát, băng nhóm đã thực hiện các hành vi lừa đảo từ tháng 10 năm 2022, với tổng đài (call center) đặt tại thành phố Odessa, Ukraine. Những người trực tiếp gọi điện là công dân Séc, được tuyển dụng tại Séc bởi một phụ nữ 50 tuổi. Ban đầu nhóm tội phạm này có tổng cộng 24 nghi phạm, một số người đã bị bắt tại Ukraine, nhưng về sau lệnh truy tố với 4 người trong số đó đã bị hủy bỏ.

Vào mùa xuân năm 2024, cảnh sát đã dẫn độ 7 nghi phạm người Séc từ Ukraine về Séc. Trong khi đó, cảnh sát Ukraine – trong chiến dịch phối hợp với lực lượng Séc – đã bắt giữ 17 công dân Ukraine. Theo cảnh sát Ukraine, kẻ đứng đầu vụ việc là một người đàn ông Ukraine 40 tuổi.

Nguồn: ČT24