Cảnh sát buộc tội nhóm 5 người gian lận thuế DPH từ buôn bán điện thoại cũ

Cảnh sát hình sự Séc đã buộc tội một nhóm gồm 5 người vì hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (DPH) bất hợp pháp khi giao dịch điện thoại di động đã qua sử dụng. Trong số các nghi phạm, hai người bị bắt và buộc tội tại Séc, trong khi ba người khác bị bắt ở Latvia. Theo cảnh sát, số tiền thất thoát gây ra trong vụ việc này vượt quá 335 triệu korun.

Văn phòng Công tố viên Công cộng Châu Âu (EPPO) cho biết Cộng hòa Séc đang yêu cầu dẫn độ ba nghi phạm người Latvia để xử lý hình sự.

Theo nguồn tin của iDNES.cz, một trong những người bị buộc tội là doanh nhân Daniel Římal, chủ sở hữu Quỹ Bất động sản Tiệp Khắc (Československý nemovitostní fond).

Nhóm này đã lợi dụng một cơ chế thuế đặc biệt, cho phép chỉ đánh thuế trên phần lợi nhuận của thương nhân nếu hàng hóa có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Trung tâm Quốc gia Chống Tội phạm Có tổ chức (NCOZ) Jaroslav Ibehej, điều kiện này không được đáp ứng, vì điều tra cho thấy các điện thoại thực chất có nguồn gốc từ Mỹ.

Văn phòng Công tố viên Châu Âu (EPPO) cho biết thêm hàng hóa cũng đến từ các nước ngoài EU khác. Hành vi phạm tội này giúp nhóm đối tượng bán điện thoại với giá rẻ hơn, tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Văn phòng Công tố viên Công cộng Châu Âu (EPPO) đã phối hợp điều tra tại Cộng hòa Séc và Latvia, với chiến dịch diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần trước.

Cảnh sát đã tiến hành tổng cộng 9 cuộc khám xét nhà riêng và 7 cuộc khám xét cơ sở kinh doanh. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng lớn dữ liệu từ các thiết bị điện tử, đồng thời tịch thu tài sản có tổng trị giá khoảng 60 triệu korun, bao gồm bất động sản, tiền trong tài khoản ngân hàng, đồng hồ, túi xách, đá quý, ô tô và xe máy.

Tất cả nghi phạm bị bắt giữ đều bị buộc tội trốn thuế và có nguy cơ đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù giam. Tại Latvia, tòa án đã ra lệnh tạm giam cả ba nghi phạm, trong khi tại Séc, một người khác cũng bị đưa vào trại tạm giam.

Vụ án đang được Công tố viên Châu Âu tại Ostrava giám sát, với sự phối hợp của cơ quan chức năng từ Áo, Pháp, Đức, Ý và Slovakia trong quá trình thu thập bằng chứng.

Nguồn: iDnes