Cảnh sát buộc tội 6 người và 3 công ty lừa đảo để nhận trợ cấp sửa nhà trị giá 30 triệu korun

Cảnh sát hình sự Hradec Králové đã buộc tội 6 người và 3 công ty đã lừa đảo để nhận trợ cấp từ nhà nước và từ các quỹ châu Âu cho việc sửa chữa các tòa nhà chung cư ở các vùng Královéhradecko, Liberecko và Středočesko. Theo cảnh sát hình sự, thiệt hại gây ra là gần 30 triệu korun.

Cảnh sát cũng buộc tội các nghi phạm tội gây tổn hại đến lợi ích tài chính của Liên minh châu Âu và đạt được lợi thế trong việc trao các hợp đồng công, đấu thầu công khai và đấu giá công khai. Các bị cáo gồm 4 người đàn ông từ 38 đến 47 tuổi và 2 người phụ nữ từ 28 đến 48 tuổi, đều đang bỏ trốn. Nếu bị kết án, 4 bị cáo phải đối mặt với mức án 10 năm tù và 2 bị cáo lên tới 8 năm tù.

Theo cảnh sát hình sự, các bị cáo và công ty đã thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2016 đến năm 2021, chủ yếu ở vùng Královéhradecko. Cảnh sát hình sự đã giải quyết vụ án từ giữa tháng 1 năm 2022, khi họ nhận được đơn tố cáo hình sự.

Theo cảnh sát hình sự, các bị cáo đã cung cấp hợp đồng xây dựng sửa chữa các tòa nhà chung cư cho một nhà thầu đã thỏa thuận trước. Họ đã cố tình nộp các tài liệu sai lệch với mục đích là để nhận được khoản thanh toán hỗ trợ trợ cấp cho người nộp đơn. Trong tổng thiệt hại gần 30 triệu korun, gần 19 triệu korun đã được trả và họ đã nộp đơn xin hơn 10 triệu korun khác.

Các nạn nhân là 20 hiệp hội chủ sở hữu nhà ở (SVJ), đã ủy quyền cho một người đàn ông 39 tuổi và một phụ nữ 28 tuổi để đảm bảo các tài liệu cần thiết cho việc nhận được trợ cấp.

Cảnh sát cho biết: “Người đàn ông, bị cáo chính, đã đích thân nói chuyện với các chủ tịch của SVJ và đảm bảo quy trình hành chính đối với các cuộc đấu thầu mà anh ta thực hiện để lựa chọn nhà thầu cho các hợp đồng xây dựng”. Một trong những điều kiện chính để nhận được trợ cấp là đấu thầu có ít nhất ba lời đề nghị.

Mười lăm SVJ đã được trả trợ cấp, năm SVJ bị đình chỉ do nghi ngờ có hành vi không công bằng. Các cơ quan chức năng đã cung cấp các khoản trợ cấp với số tiền bằng 30% chi phí hợp lệ của dự án liên quan. Số tiền này được trả từ ngân sách nhà nước và từ Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu.

Tài liệu chứa 62 tệp, mỗi tệp chứa 500 tờ và dữ liệu điện tử khoảng 15 terabyte. Cảnh sát cho biết: “Các thủ tục tố tụng hình sự nằm dưới sự bảo trợ của Văn phòng Công tố Châu Âu”.

(Nguồn: ČT24)