Bắt giữ 8 nghi phạm làm giả hóa đơn trốn thuế gây thiệt hại ít nhất 12 triệu korun

Hải quan Plzeň đã cùng cảnh sát điều tra vạch trần hành vi trốn thuế tinh vi. Trong vòng hai năm rưỡi, thiệt hại mà nhóm nghi phạm gây ra ít nhất là 12 triệu korun.

Vụ việc được thực hiện vào tháng 6 năm nay. Hải quan và cảnh sát đã thực hiện 18 cuộc khám xét và thu giữ số tiền mặt trị giá 880.000 korun, 5.000 USD, 3.000 EUR, 3 phương tiện cá nhân trị giá 1.225.000 korun, đất đai với bất động sản trị giá 6.500.000 korun và 600.392 korun trong tài khoản.

Ban đầu vụ việc được cảnh sát Tổng cục Hải quan điều tra và nhận thấy rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2023 các pháp nhân đã sử dụng hình thức thanh toán giả nhằm giảm thuế giá trị gia tăng (DPH) cho hoạt động kinh doanh của mình. Hóa đơn giả được tính cho những công việc không được thực hiện, bao gồm việc mua và bán vật liệu chế biến gỗ.

Nghi phạm chính là người đã kiểm soát công ty thương mại, mà thông qua đó hắn đưa các hóa đơn giả cho khách hàng cuối cùng. Những người sử dụng hóa đơn giả vào kế toán với mục đích gọi là “tối ưu hóa thuế DPH”.

Các khoản thanh toán cho việc thực hiện hóa đơn giả này được gửi đến các tài khoản vãng lai của công ty thương mại mà nghi phạm chính kiểm soát, sau đó được rút ra tiền mặt để không bị đánh thuế thích đáng.

Tổng cộng có 8 người đã bị bắt giữ. Vụ án với đề nghị khởi tố hình sự đã được bàn giao cho Cảnh sát Séc và cảnh sát hình sự của vùng Plzeňsko.