Các điều tra viên thuộc Đội 1 phụ trách tội phạm kinh tế khu vực Praha IV đã bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc làm trung gian rút tiền có nguồn gốc từ các trung tâm gọi điện lừa đảo. Theo Cảnh sát Cộng hòa Séc, chỉ riêng trong tháng 7, nhóm này đã lôi kéo hơn 50 người cho mượn tài khoản ngân hàng, qua đó luân chuyển và rút số tiền lên tới 10 triệu korun.

Thông tin được Policie ČR công bố cho biết nhóm nghi phạm đã tiếp cận chủ tài khoản ngân hàng thông qua mạng xã hội. Chúng đề nghị chuyển vào tài khoản của họ các khoản tiền lớn và hứa trả thù lao ít nhất 8.000 korun cho mỗi trường hợp.

Mời mở tài khoản, hỗ trợ chi phí đi Praha để nhận tiền
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm không chỉ tìm người cho sử dụng tài khoản mà còn chủ động hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán chi phí đi lại đến Praha để có thể trực tiếp nhận tiền từ họ.

Trong quá trình điều tra, Đội tội phạm kinh tế Praha IV phối hợp với Đội 1 Praha IV - đơn vị trước đó cũng đang theo dõi 2 trong số 3 người bị bắt do liên quan đến một số vụ án tội phạm bạo lực.

Thu giữ 500.000 korun tiền mặt và 17 điện thoại di động
Trong chiến dịch truy bắt, cảnh sát đã bắt giữ cả 3 đối tượng. Khi khám xét một căn hộ, lực lượng chức năng thu giữ 500.000 korun tiền mặt cùng 17 điện thoại di động, được cho là đã được sử dụng để liên lạc với các nạn nhân hoặc phục vụ việc mở tài khoản ngân hàng.

Ba người bị bắt gồm 2 nam công dân nước ngoài, lần lượt 27 tuổi và 20 tuổi, cùng 1 phụ nữ 21 tuổi. Cả ba hiện bị tạm giam để điều tra và bị khởi tố về tội lừa đảo, với khung hình phạt có thể lên tới 8 năm tù.

Hơn 50 người cho mượn tài khoản cũng bị nghi rửa tiền
Cảnh sát cho biết hơn 50 người bị hại đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho nhóm này hiện đồng thời cũng bị xem là nghi phạm trong vụ án về hành vi hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có.

Theo quy định pháp luật, hành vi này có thể bị xử lý với mức án lên tới 6 năm tù.

Cảnh báo từ cảnh sát về các lời mời kiếm tiền trên mạng xã hội
Cảnh sát Séc đồng thời đưa ra cảnh báo rằng trên mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều lời mời tương tự dưới hình thức “cho mượn tài khoản nhận tiền”, “nhận hoa hồng chuyển khoản” hoặc “hỗ trợ giao dịch”.

Cơ quan này nhấn mạnh: “Chúng tôi cảnh báo rằng có rất nhiều lời đề nghị như vậy trên mạng xã hội và việc cung cấp tài khoản của mình sẽ khiến bạn đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguồn gốc của số tiền đó luôn đến từ hoạt động bất hợp pháp.”

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra.

Theo tydenikpolicie.cz