Cảnh sát Đức đã phát hiện khoảng 850.000 euro tiền mặt – tương đương hơn 20,5 triệu korun – trong xe của một công dân Séc 33 tuổi tại khu vực Waidhaus, bang Bavaria, gần biên giới với CH Séc. Do người này không thể giải thích thuyết phục về nguồn gốc số tiền, toàn bộ khoản tiền đã bị tịch thu để phục vụ điều tra nghi vấn rửa tiền. Ngoài ra, người đàn ông này còn bị điều tra vì lái xe không có giấy phép hợp lệ.

Lực lượng chức năng Đức đã tịch thu một lượng lớn tiền mặt từ một công dân Séc sau cuộc kiểm tra xe tại khu vực Waidhaus, bang Bavaria, gần biên giới Đức – Séc.

Theo truyền thông Đức, các điều tra viên hôm thứ Sáu đã dừng kiểm tra một chiếc Mercedes màu đen do một người đàn ông Séc 33 tuổi điều khiển. Trong cốp xe, cảnh sát phát hiện một khoản tiền mặt rất lớn.

Người lái xe ban đầu khai rằng số tiền mang theo vào khoảng 700.000 euro, tuy nhiên theo ước tính của cảnh sát, tổng số tiền trong xe lên tới khoảng 850.000 euro, tức hơn 20,5 triệu korun.

Không giải thích được nguồn gốc tiền, bị nghi rửa tiền
Theo báo Süddeutsche Zeitung, do người đàn ông không thể đưa ra lời giải thích đáng tin cậy về nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng số tiền này, lực lượng chức năng đã quyết định tịch thu toàn bộ số tiền mặt.

Cảnh sát đồng thời mở cuộc điều tra với nghi vấn rửa tiền.

Đài Bayerischer Rundfunk (BR) cho biết kể từ năm 2017, cơ quan điều tra và tòa án tại Đức đã có cơ sở pháp lý thuận lợi hơn để tịch thu các tài sản có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.

“Nếu phát hiện tiền mặt hoặc vàng, người sở hữu – như trong trường hợp của công dân Séc 33 tuổi này – phải chứng minh được rằng số tiền đó có được một cách hợp pháp,” đài BR nêu rõ.

Theo quy định, nếu người đàn ông này chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tiền, ông ta vẫn có thể được nhận lại tài sản.

Còn bị điều tra vì lái xe không có bằng hợp lệ
Ngoài nghi vấn rửa tiền, người đàn ông nói trên hiện còn bị điều tra vì điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Vụ việc đang tiếp tục được phía Đức làm rõ.

Theo TN Nova